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四川国光农化股份有限公司2019年第三季度报告正

更新时间:2019-10-28

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人颜昌绪、主管会计工作负责人庄万福及会计机构负责人(会计主管人员)杨磊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  (一)、关于2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售股份以及回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的进展事项

  公司分别于2018年5月2日经第三届董事会第十四次(临时)会议、2018年5月22日第二次临时股东大会审议,通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案,具体内容详见2018年5月3日、2018年5月23日披露于巨潮资讯网(的相关公告。2018年6月26日第三届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的议案》,同意对公司126名激励对象授予限制性股票238.38万股,,详细情况参见2018年6月27日披露于巨潮资讯网(的相关公告。2018年7月18日,公司完成了限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作,实际向96名激励对象授予限制性股票151.09万股。

  公司于2019年6月20日经第四届董事会第六次(临时)会议审议,通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》等议案,具体内容详见2019年6月21日披露于巨潮资讯网(的相关公告。2019年7月11日第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,详细情况参见2019年7月12日披露于巨潮资讯网(的相关公告。2019年7月19日,92名激励对象第一个限售期解除限售股份数105.4524万股上市流通。2019年8月15日公司完成了限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销工作,回购注销数量共计43.2638万股,占2018年限制性股票激励计划限制性股票授予总数的 9.9081%,占回购注销前公司总股本 372,841,501 股的 0.1160%。具体内容详见2019年8月16日披露于巨潮资讯网(的相关公告。

  为了加紧实施老厂区搬迁技改项目,提升公司研发实力和产品产能,提高公司综合竞争实力,满足公司未来长远发展需要。公司除自筹部分资金外,拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过33,000万元。相关事项经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,详细情况参见2018年8月31日披露于巨潮资讯网(等公司指定信息披露媒体上的相关公告。

  公司根据市场环境变化和投资计划等实际情况,将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额调整为不超过人民币32,000万元,相关事项经公司第四届董事会第四次会议以及2018年度股东大会审议通过(详细情况参见2019年4月26日、2019年5月18日披露于巨潮资讯网(等公司指定信息披露媒体上的相关公告)。

  2019年8月5日公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年8月2日向公司下发的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号192070),决定对《四川国光农化股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请予以受理。2019年9月20日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192072 号)(以下简称“《通知书》”),要求公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司于2019年10月18日司向中国证监会提交了《关于四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。前述详细情况参见2019年8月6日、2019年9月21日以及2019年10月18日披露于巨潮资讯网(等公司指定信息披露媒体上的相关公告。

  (三)关于与江苏景宏生物科技有限公司及其股东、实际控制人签署补充协议的事项

  经2017年12月28日第三届董事会第十一次(临时)会议以及2018年1月16日2018年第一次临时股东大会审议通过,手机最快现场开奖直播1544完结感言,公司与江苏景宏生物科技有限公司(以下简称“景宏生物”)、江苏景宏化工有限公司(以下简称“景宏化工”)、刘景清及管晓云签订《股权转让及增资协议》(协议约定了业绩承诺条款),公司以支付现金1,500万元的方式受让景宏化工持有的景宏生物增资前10.00%的股权(即530万元实缴出资),并以现金3,000万元向景宏生物增资获得景宏生物增资后(即注册资本6,360万元)的16.67%股权。该次股权转让及增资完成后,公司合计持有景宏生物25.00%的股权。详细情况参见2017年12月29日以及2018年1月17日披露于巨潮资讯网(等公司指定信息披露媒体上的相关公告。2018年2月1日,景宏生物完成了工商变更登记。

  公司于2019年4月15日召开了第四届董事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于与江苏景宏生物科技有限公司、江苏景宏化工有限公司、刘景清和管晓云签订关于江苏景宏生物科技有限公司之股权转让及增资协议之补充协议的议案》。根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的川华信(2019)023-01号《江苏景宏生物科技有限公司2018年年度审计报告》,由于景宏生物2018年度实现的净利润为-6,234,262.19元,未达到承诺考核净利润目标,触发了原协议约定的业绩补偿条款,经各方协商一致并签订相关补充协议,景宏化工及刘景清和管晓云同意以零价格向公司转让其所持景宏生物股权的方式进行业绩补偿。本次股权转让后公司持有景宏生物99.999998%股权。2019年5月9日景宏生物完成工商变更登记。详细情况参见2019年4月16日以及2019年5月15日披露于巨潮资讯网(等公司指定信息披露媒体上的相关公告。

  为进一步加强对景宏生物经营活动的管理,确保景宏生物与其关联企业不发生关联交易,公司于2019年6月20日召开了第四届董事会第六次(临时)会议,同意公司与景宏生物、景宏化工、刘景清、管晓云签订了相关补充协议。其后,相关方履行了补充协议。详细情况参见公司2019年6月21日、www.13969.com兔尾巴草和狗尾巴草有什么区别!2019年8月22日披露于巨潮资讯网(等指定信息披露媒体上的相关公告。

  为了把握行业增长带来的发展机遇,并巩固并进一步提升公司在植物生长调节剂领域的竞争优势,丰富并完善公司的产品布局,公司于 2019 年 9 月 11 日与重庆双丰及其股东、依尔双丰签署《投资备忘录》,并约定在本备忘录和最终法律文件约定的条件全部成就的前提下,重庆双丰将持有的依尔双丰100%股权全部转让给公司。详细情况参见2019年9月12日披露于巨潮资讯网(的相关公告。

  因2018年度利润分配(资本公积转增股本)、2018年股权激励计划限制性股票回购注销等原因,以及根据中国证监会2019 年4 月修订的《上市公司章程指引》的相关内容,公司分别于2019年6月20日、2019年7月11日召开第四届董事会第六次(临时)会议以及2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》,决定对公司《章程》进行修改。2019年9月12日,公司在四川省成都市市场监督管理局完成了相关事项的变更登记、备案,注册变更为37,2408,863元,并取得了该局颁发的《营业执照》。详细情况参见2019年9月16日披露于巨潮资讯网(的相关公告。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

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